Rasim Ozan Kütahyalı'nın para ağı! Paravan şirketler aynı adreste

Tutuklanan yandaş yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı’nın, MASAK raporlarına göre, finansal işlemlerinde şüpheli bir para aklama ağı içinde yer aldığı ve şirketlerin aynı adreste olduğu iddia ediliyor.

Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda, “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlamaları kapsamında 161 kişinin gözaltına alındığı soruşturma ve Rasim Ozan Kütahyalı ile ilişkili ayrıntılar, gazeteci Bahadır Özgür’ün halktv.com.tr’de yayımlanan yazısında aktarıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, yüzlerce yasa dışı bahis ve kumar sitesinden elde edilen gelirlerin yanı sıra, kimlik hırsızlığıyla ele geçirilen kredi kartlarından çekildiği iddia edilen milyarlarca liranın aynı ağ üzerinden aklandığı öne sürüldü. Savcılığın tespitlerine göre iddia edilen sistem; internet siteleri, paravan şirketler, elektronik ödeme kuruluşları, kuyumcular ve döviz bürolarından oluşuyor. İddialara göre kara para, sanal POS’lar aracılığıyla bankacılık sistemine sokuldu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, Kütahyalı’ya milyonlarca liralık para transferi gerçekleştiren şirketlerin büyük bir kısmı 2022 ve sonrasında kurulmuş olup, bazıları aynı adreslerde faaliyet göstermekte.

AYNI AĞ ÜZERİNDEN

Gazeteci Bahadır Özgür’ün detaylarıyla yazdığı habere göre soruşturmada, yüzlerce yasa dışı bahis ve kumar sitesinden elde edilen gelirlerin yanı sıra kimlik hırsızlığıyla ele geçirilen kredi kartlarından çekilen milyarlarca liranın da aynı ağ üzerinden aklandığı ileri sürüldü.

Kütahyalı, emniyette verdiği ifadede bazı kişiler dışında kimseyi tanımadığını ve şirket isimlerini ilk kez duyduğunu belirtti. Kredi kartı borçlarını çevirebilmek için POS cihazları üzerinden para çekimi yaptırdığını ifade etti. Ancak dosyada sadece banka hesap hareketleri değil, aynı zamanda altı farklı elektronik ödeme kuruluşundan yoğun para trafiği olduğu tespit edildi.

Kütahyalı’nın emniyetteki ifadesinde bazı isimler dışında kimseyi tanımadığını ve şirket adlarını ilk kez duyduğunu söylediği aktarıldı. Kütahyalı’nın kredi kartı borçlarını çevirebilmek amacıyla POS cihazları üzerinden para çekimi yaptırdığını beyan ettiği ifade edildi. Buna karşın dosyada yalnızca banka hesap hareketleri değil, altı farklı elektronik ödeme kuruluşundan yoğun para trafiği olduğuna dair tespitler bulunduğu bildirildi.

AYNI ADRESTE

MASAK raporlarına göre, Kütahyalı’ya milyonlarca lira transfer yaptığı öne sürülen şirketler arasında Maximum Uluslararası Yazılım, Geyo İç ve Dış Ticaret, Kartalsoft Yazılım, İmzasoft Bilgi ve Yazılım, Avensis Bilişim, Açılım Bilgi Teknolojileri ve Atlantik Global Bilişim’in yer aldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında adı geçen bu şirketlerin çoğunun 2022 ve sonrasında kurulduğu; bazı şirketlerin aynı adres ve hatta aynı katlarda faaliyet gösterdiği, şirket sahipleri farklı görünse de yapılar arasında benzerlikler bulunduğu iddia edildi.

Elektronik ödeme kuruluşları ile ilgili iddialarda Paladyum ve Turk Elektronik A.Ş.’nin de soruşturma dosyasında yer aldığı, bu şirketlerin sahip ve yöneticilerinin şüpheli sıfatıyla dosyada bulunduğu ifade edildi. Şirket ortaklarının büyük bölümünün Adana’nın Seyhan ilçesinde ikamet ettiği, İmzasoft’un sahibi Ömer Kürşat Özer’in adres bilgisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olarak değiştirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturmada “çetenin lideri” olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun’un da KKTC bağlantısı bulunduğu ve Uzun’un 2003’te Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC vatandaşlığı aldığı, Antalya’da bir otelinin bulunduğu iddia edildi. Uzun, operasyon günü Adana’dan İstanbul’a geldikten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KKTC’ye gitmek üzereyken yakalandı.

tele2haber.com