Falyalı'nın bahis paraları Malta'da mı aklandı? İstanbul'daki dev operasyon gündeme getirdi.. Öldürülen sır isim işaret etmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aylık 1 milyar lira gelir elde eden yasa dışı bahis operasyonun KKTC'de öldürülen Halil Falyalı ile ile ilintili olabileceği öğrenildi.

Aylık yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde edildiği tespit edilen yasa dışı bahis ağının, KKTC’de 2022 yılında öldürülen Halil Falyalı ile bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Yargı kaynaklarına göre; soruşturmada ortaya çıkan para transfer zinciri, daha önce Bahis Baronu Halil Falyalı’nın yönettiği iddia edilen uluslararası yasa dışı bahis ağında kullanılan yöntemlerle benzerlik gösteriyor. Falyalı’nın bahis gelirlerinin ise Malta üzerinden kurulan şirketler aracılığıyla aklandığı öne sürülüyor.

BAŞSAVCILIK DÜN DEV OPERASYONU DUYURDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün (6 Mart) İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre, yasa dışı bahis faaliyetlerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde edildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken İstanbul, Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 lüks araç ve 8 konutun da aralarında bulunduğu 75 mal varlığına el konuldu, 30 kişiye ait 550 banka ve kripto para hesabı bloke edildi.

Başsavcılık açıklamasında, yasa dışı bahis gelirlerinin Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı belirtildi.

Soruşturmada ayrıca “iGaming” adlı altyapı sağlayıcı şirketin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine teknik altyapı sağladığı tespit edildi.

Savcılık dosyasına göre yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve karmaşık para transferleri kullanılarak finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı değerlendiriliyor.

Güney Kıbrıs medyası da daha önce yayımladığı haberlerde, Halil Falyalı’nın öldürülen eski muhasebecisi Cemil Önal’ın ifadelerine dikkat çekmişti. Uluslararası araştırmacı gazetecilik platformlarına konuşan Önal, Malta’nın yasa dışı bahis organizasyonunun finansal merkezlerinden biri olarak kullanıldığını öne sürmüştü.

Önal’a göre Malta, şirket kuruluşunun hızlı ve görece kolay olması nedeniyle bu tür faaliyetler için tercih edilen ülkeler arasında yer alıyordu. Önal, Malta’da kısa sürede şirket kurulabildiğini ve kripto para gelirlerinin banka sistemine aktarılmasının daha kolay olduğunu iddia etmişti.

Güney Kıbrıs merkezli ciren.cy’nin aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında ismine yer verilen Paymix şirketinin, Burak Başel isimli bir Türk iş insanı ile bağlantılı olduğu öne sürüldü. Başel ise iddia edilen organizasyonla herhangi bir bağlantısı bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Yine ciren.cy’nin aktardığı bilgilere göre Türkiye’de yürütülen soruşturmalarda, Halil Falyalı ile bağlantılı olduğu öne sürülen kripto para cüzdanlarına 2018’den bu yana yaklaşık 1,3 milyar euro aktarıldığı da tespit edildi.